保潔阿姨成“女老板（bǎn）”後為啥又要報警？

通訊員（yuán） 龔書弘 王（wáng）江龍 本報（bào）記者 陳（chén）佳妮

　　一直以來，涉外經濟犯罪案件都是（shì）義烏警方（fāng）重點打擊的對象。昨天，記者從義烏警方了解到一起（qǐ）涉外經濟犯罪案件：一家尚未注冊的“皮（pí）包（bāo）公司”，在短短一個月內先後向（xiàng）30餘名市場經營戶（hù）訂貨超（chāo）200萬元，但收到（dào）貨後卻遲（chí）遲不肯（kěn）付款。隨著調查的深入，警方發現，這家（jiā）公司（sī）所謂的“負責人”寧某，竟隻是外（wài）商雇（gù）傭的一名保潔阿姨。近日，公司的實際負責（zé）人被刑拘。

　　訂貨方（fāng）收了（le）貨就沒影了

　　2017年11月27日，義烏國際貿易綜合服務及經濟案（àn）件預警（jǐng）平（píng）台（即義烏經偵預警平台）接到多名市場經營戶反映，稱11月以來與“南大貿易有限公司”有大額貿易（yì）往來，但交貨後，訂貨的（de）“巴基斯坦籍外商”便沒影（yǐng）了。

　　接警後，工作人員當（dāng）天便聯合義烏市公安局福田派（pài）出（chū）所展開核查（chá），發現位於福田大廈（xià）內的“南大公司”大門緊閉（bì）。

　　12月5日，平台再次接到市場（chǎng）經營戶反映（yìng），稱前往“南大公司”的倉庫交貨時，倉庫房東拒絕收貨。

　　倉庫位於陶界嶺，有5間房。房東稱，當初（chū）這（zhè）名外商（shāng）一（yī）口價提出8000元（yuán）的月（yuè）租金，價格誘人，房東也就沒有及時進行身份登記，且僅收了一個月的租金。但之後的（de）兩（liǎng）個多月，房東再也沒有見（jiàn）過這名外商。

　　據此（cǐ），民（mín）警判斷“南大公司”存在騙貨的重大嫌疑，隨後找到了訂（dìng）貨方巴基斯坦籍的ALI（化名）。ALI表示自己在義烏從事日用百貨生意（yì）多年，有時會拖欠貨款（kuǎn），但並不存在（zài）欺詐行為。當民警要求ALI出示公司相（xiàng）關材（cái）料及訂單時，ALI以材料、訂單不在公（gōng）司為由拒絕配合調查。

　　於是，民警進行了走訪調查。在此過程中（zhōng），很多市場經營戶反映這家公司的老板好（hǎo）像是個女的，中（zhōng）國人，老外隻是公司（sī）的業務員。

　　“女老板”也來報案

　　第二天下午，“女老板”出現了。河南籍女子寧某來到義烏市公安局報警，稱自己是“南大公司”對（duì）外（wài）宣稱的“老板”，但她表示自己是受ALI雇傭的，在南大公司負責保潔，每個月工資3000多元。“我過來之後，ALI隻有偶爾幾次會喊（hǎn）我去市場，其餘時間就讓我在公司（sī），他（tā）和翻譯自己去訂貨（huò）。”寧（níng）某（mǒu）說。

　　近期，ALI在市場上訂購的貨物（wù）越來越多，價值超過（guò）了200萬元，而未（wèi）收到貨款的經營戶（hù）卻（què）不停地找到寧某，向她（tā）催討貨款。“有一次我就聽到他跟侄（zhí）子商量攜（xié）貨出境，我一想，出境之後萬一要我‘背鍋’怎麽辦？”於是，寧某在女兒的陪（péi）同下向警方報（bào）案。

　　經（jīng）進一步調查，2017年11月，ALI以“南大（dà）公司”的名義，在義烏市（shì）場上訂購了200多萬元的貨，主要以皮帶、碗等日用百貨為主，並已收到價值70萬元的貨，其中（zhōng）30萬元的貨物已經出港，剩（shèng）餘貨物還在陶界嶺的倉庫內。

　　涉案外商已被刑拘

　　然而，根據警方對ALI經濟狀（zhuàng）況的調查，他是完全沒有能力支付這一係列貨款的。目前，ALI因涉（shè）嫌合同詐騙罪已被義烏警（jǐng）方刑事拘留，出港貨物正在積極追貨當中。

　　義烏市公安局經偵分局民警龔衛東介紹，商戶可（kě）以（yǐ）在經偵預警平台（tái）上查詢合（hé）作對象的信用情況，但是信用情況（kuàng）是以大數據為基礎的，大（dà）家在平台上填報的（de）信息越多，後台收集的數據也越多（duō），係統作出分析評判（pàn）的依據也（yě）就越準確。

　　據悉（xī），該平台2017年共發布預（yù）警信息1037篇，接（jiē）到市場經營戶貿易信息填（tián）報2435條（tiáo），其他（tā）經濟（jì）犯罪舉報874條，用（yòng）戶範圍涉及（jí）90多個國家，為義烏市場經營戶（hù）避免、挽回損失金額達14